PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA
BLANQUEO DE CAPITALES
ADGN023PO




PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA:
BLANQUEO DE CAPITALES


Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área Profesional: FINANZAS Y SEGUROS
Denominación: BLANQUEO DE CAPITALES
Código: ADGN023PO
Objetivo General:

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales,
las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.




Duración (horas):


30

Modalidad: Indistinta

Distribución de horas:
Presencial:................. 30
Teleformación:........... 30

CONTENIDOS FORMATIVOS:
1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.
1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2: LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
2.1 Objeto y ámbito de aplicación.
2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
2.3 La obligación deinformación.
2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
2.5 Régimen sancionador.